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中国银行两前管理者在美被控盗窃巨款和洗黑钱

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发表于 2006-2-1 23:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【来源:中国新闻网】  
  中新社纽约一月三十一日电(记者 刘小青)美国司法部今天发布的声明说,中国银行两名前管理者许超凡、许国俊及其同伙共五人被指控盗窃了超过四点八五亿美元的资金,并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。

  许超凡、余振东、许国俊是中国银行广东开平支行先后三任行长,他们三人制造了盗窃、贪污、挪用七亿多美元的中国金融界惊天大案,且都潜逃到了美国。

他们中的第二任行长余振东已于二○○四年四月从美国递解回国。

  美国司法部说,许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一个亲戚等五人在潜逃到美国之前,通过香港、加拿大和美国等地的管道偷盗了的巨额的资金。美国拉斯维加斯的一个联邦大陪审团指控他们犯有诈骗、洗钱、欺骗等罪名。这个团伙于二○○四年九十月间在美国被拘捕。

  美国司法部门的声明指出,这个团伙把偷盗来的钱通过一个在香港的壳公司转移到其他国家,随后又通过拉斯维加斯赌场的账号洗了为数不少的钱,这个过程从一九九八年开始,一直持续到二○○四年十月。

  据报道,许超凡一九九四年至一九九八年任中国银行开平支行行长期间,利用职务之便,通过各种方式窃取银行数亿美元的资金,并通过运作,让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长,继续和掩盖罪行。

  余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,二○○一年五月,三人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊二○○一年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。二○○四年九月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。十月初,首嫌许超凡在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
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